Κλήσεις για να καταθέσουν όσον αφορά δύο κακουργήματα αποστέλλει ο οικονομικός εισαγγελέας σε δέκα εμπλεκόμενους στην υπόθεση της Folli Follie. Οι κλήσεις αφορούν τα αδικήματα της απάτης και της...
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης, που ερευνά την υπόθεση των οικονομικών πεπραγμένων του Ομίλου Folli Follie, αποστέλει κλήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου σε πρόσωπα που έχουν εμπλοκή στην υπόθεση.
Οι πρώτες έχουν ήδη αποσταλεί σε τρία μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου.
Πρόκειται για τους Δημήτρη, Γεώργιο και Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, που φαίνεται ότι κλήθηκαν να εμφανιστούν σήμερα ή αύριο, ενώ οι υπόλοιπες επτά κλήσεις αφορούν τρία μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας: τον οικονομικό διευθυντή, τον επικεφαλής του λογιστηρίου, τον ορκωτό λογιστή που υπέγραψε ισολογισμούς, με βασικό προς το παρόν αυτόν του 2017, και τον επικεφαλής του Ομίλου στην Ασία.
Οι κληθέντες έχουν τεθεί εδώ και καιρό στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας, καθώς ήδη έχουν τεθεί σε καθεστώς δέσμευσης περιουσιακά στοιχεία τους μετά από αιτήσεις που υπέβαλε ο κ. Δραγάτσης στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.
Με δύο βουλεύματα, που εκδόθηκαν κατόπιν των εισαγγελικών αιτημάτων, έχει διαταχθεί «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και χρηματοπιστωτικών τίτλων που κατέχουν οι δέκα εμπλεκόμενοι.
Η έρευνα για τη Folli Follie ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη μη «παροχή αιτούμενων στοιχείων» που ζητήθηκαν από την εταιρεία, όπως ταμειακά διαθέσιμα κ.ά.
Η Επιτροπή στρεφόταν κατά της εταιρείας και για «παρεμπόδιση ελέγχου», ο οποίος ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση report του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Quintessential Capital Management (QCM), όπου αναφέρεται πως ενδέχεται κάποια οικονομικά στοιχεία της Folli Follie Group να μην είναι ακριβή.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνήγοροι των κληθέντων ως «υπόπτων» προσέρχονται στον εισαγγελέα για να λάβουν αντίγραφα της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, ώστε να ενημερωθούν για τις ενέργειες, των οποίων ζητούνται οι εξηγήσεις. Συνεπώς, η διαδικασία των ανωμοτί καταθέσεων μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα.
Η εισαγγελική κίνηση με την αποστολή κλήσεων σε υπόπτους, ουσιαστικά, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της έρευνας, το επόμενο στάδιο της οποίας -μετά τις εξηγήσεις- θα καθορίσει και την ποινική αποτίμηση του εισαγγελικού λειτουργού για την όλη υπόθεση και την περαιτέρω πορεία της δικογραφίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου